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        西安航空动力[dònglì]股份公司[gōngsī]第七届董事会第十八次会议决定告示_伟德国际
        • 作者:伟德国际
        • 发表时间:2018-10-29 09:19
        • 点击:858

        股票代码[dàimǎ]:600893 股票简称:航空动力[dònglì] 告示编号:临2014-44

        西安航空动力[dònglì]股份公司[gōngsī]

        第七届董事会第十八次会议决定告示

        本公司[gōngsī]董事会及董事包管[bǎozhèng]本告示内容[nèiróng]不存在。虚伪纪录、误导性或者漏掉,并对其内容[nèiróng]的性、性和完备性肩负个体及责任。

        西安航空动力[dònglì]股份公司[gōngsī](下称“公司[gōngsī]”)第七届董事会第十八次会议(下称“本次会议”)通知于2014年11月14日划分[huáfēn]以传真[chuánzhēn]和邮件情势。向公司[gōngsī]董事发出。本次会议于2014年11月24日以现场方法在北京[běijīng]召开。本次会议应出席[chūxí]董事12人,切身出席[chūxí]董事11人,董事高敢老师[xiānshēng]委托。董事邱国新老师[xiānshēng]代为出席[chūxí]并表决,可推行董事权力12人。公司[gōngsī]监事会成员。和部门治理职员列席本次会议。本次会议的召集、召开法式切合《中华[zhōnghuá]人民[rénmín]共和国[gònghéguó]公司[gōngsī]法》和《公司[gōngsī]章程》的划定。

        本次会议由公司[gōngsī]董事长庞为老师[xiānshēng]主持[zhǔchí],经与会董事负责审议。,表决并通过了议案:

        一、审议。通过《关于变动公司[gōngsī]名称和证券简称的议案》

        鉴于本次资产重组尝试。完成。后,公司[gōngsī]资产、业务局限等方面均产生了变化。按照本次资产重组完成。后公司[gōngsī]谋划治理并连合将来生长诡计,公司[gōngsī]拟将工商注册挂号名称由“西安航空动力[dònglì]股份公司[gōngsī]”变动为“中航动力[dònglì]股份公司[gōngsī]”(名称以工商行政治理部分审定为准)。待完成。公司[gōngsī]名称的工商变动挂号手续。后,公司[gōngsī]将向上海证券买卖所申请将证券简称由“航空动力[dònglì]”变动为“中航动力[dònglì]”。公司[gōngsī]证券代码[dàimǎ]仍为600893稳固。

        表决后果:同意票12票,否决票0票,弃权票0票。

        本议案尚需提交公司[gōngsī]股东大会。审议。通过。

        二、审议。通过《关于修订[xiūdìng]的议案》

        鉴于本次资产重组尝试。完成。后,公司[gōngsī]资产、业务局限等方面均产生了变化;,证监会于2014年10月20日颁布尝试。了新的《上市[shàngshì]公司[gōngsī]章程指引》,公司[gōngsī]拟对《公司[gōngsī]章程》中条款作出响应修订[xiūdìng],修订[xiūdìng]景象。详见公司[gōngsī]同日公布的《西安航空动力[dònglì]股份公司[gōngsī]关于修订[xiūdìng]的告示》。

        表决后果:同意票12票,否决票0票,弃权票0票。

        本议案尚需提交公司[gōngsī]股东大会。审议。通过。

        三、审议。通过《关于修订[xiūdìng]公司[gōngsī]、的议案》

        鉴于《公司[gōngsī]章程》已做出修订[xiūdìng],按照《中华[zhōnghuá]人民[rénmín]共和国[gònghéguó]公司[gōngsī]法》、《中华[zhōnghuá]人民[rénmín]共和国[gònghéguó]证券法》、《上市[shàngshì]公司[gōngsī]股东大会。法则》、《上市[shàngshì]公司[gōngsī]管理准则》等法令律例的划定,作为[zuòwéi]《公司[gōngsī]章程》的附件,现拟对《股东大会。议事法则》、《董事会议事法则》中条款做出响应修订[xiūdìng]。

        表决后果:同意票12票,否决票0票,弃权票0票。

        本议案尚需提交公司[gōngsī]股东大会。审议。通过。

        四、审议。通过《关于建立北京[běijīng]治理总部。和西循分公司[gōngsī]的议案》

        鉴于本次资产重组尝试。完成。后,公司[gōngsī]资产、业务局限、组织架构、人力[rénlì]资源治理等方面均产生了变化。凭据精简、高效、调和生长的原则,公司[gōngsī]拟优化组织治理模式,,对资源举行整合,建立北京[běijīng]治理总部。(人)和西循分公司[gōngsī](人),创建顺应这一新形势。下的高效治理体制[tǐzhì]和。

        表决后果:同意票12票,否决票0票,弃权票0票。

        五、审议。通过《关于聘用公司[gōngsī]总司理的议案》

        鉴于本次资产重组尝试。完成。后,公司[gōngsī]业务局限及管控模式产生变化,公司[gōngsī]总司理张民生老师[xiānshēng]已向董事会提交了辞去总司理职务的申请。董事会谨就张民生老师[xiānshēng]任总司理时代为公司[gōngsī]做出的孝敬暗示的感激和的敬意。

        董事意礼聘宁福顺老师[xiānshēng]为公司[gōngsī]总司理(简历见附件),聘期自本次董事会审议。通过开始。,任期与董事会。

        本议案所述事项[shìxiàng]的董事意见。请见上海证券买卖所网站()。

        表决后果:同意票12票,否决票0票,弃权票0票。

        六、审议。通过《关于聘用公司[gōngsī]治理职员的议案》

        鉴于本次资产重组尝试。完成。后,公司[gōngsī]业务局限及管控模式产生变化,董事意礼聘牟欣老师[xiānshēng]、杨森老师[xiānshēng]、彭建武老师[xiānshēng]、张民生老师[xiānshēng]、赵岳老师[xiānshēng]为公司[gōngsī]副总司理,礼聘穆雅石老师[xiānshēng]为公司[gōngsī]总管帐[kuàijì]师,礼聘程荣辉老师[xiānshēng]、刘泽均老师[xiānshēng]为公司[gōngsī]专务(治理职员简历见附件),聘期自本次董事会审议。通过开始。,任期与董事会。公司[gōngsī]原副总司理李海宁老师[xiānshēng]、刘军老师[xiānshēng]、刘威老师[xiānshēng]、蒲秋洪老师[xiānshēng]、叔伟老师[xiānshēng]、申立创老师[xiānshēng]、唐喜军老师[xiānshēng]、徐广京老师[xiānshēng]不再担当[dānrèn]公司[gōngsī]副总司理职务。

        本议案所述事项[shìxiàng]的董事意见。请见上海证券买卖所网站()。

        表决后果:同意票12票,否决票0票,弃权票0票。

        七、审议。通过《关于公司[gōngsī]部属[xiàshǔ]子公司[gōngsī]安泰公司[gōngsī]股权回购的议案》

        公司[gōngsī]今朝持有[chíyǒu]西安安泰叶片手艺公司[gōngsī](下称“安泰公司[gōngsī]”)48.13%股权。董事意公司[gōngsī]出资[chūzī]2美元,作为[zuòwéi]股权转让和债务宽免的对价,协议受让安泰公司[gōngsī]两名股东结合手艺公司[gōngsī]、叶片手艺公司[gōngsī]持有[chíyǒu]的安泰公司[gōngsī]51.87%股权。股权转让完成。后,安泰公司[gōngsī]将成为。公司[gōngsī]的全资子公司[gōngsī]。作价系以中发资产评估公司[gōngsī]出具[chūjù]并经航空工业。团体公司[gōngsī](下称“中航工业。”)案的资产评估告诉评估的净资产值1,241.57万元为参考,协商。

        表决后果:同意票12票,否决票0票,弃权票0票。

        八、审议。通过《关于向节制人航空工业。团体公司[gōngsī]转让公司[gōngsī]部属[xiàshǔ]子公司[gōngsī]公司[gōngsī]所持金航数码股权的议案》

        为更好地聚焦航空带动机主业,公司[gōngsī]产权[chǎnquán]干系[guānxì],理顺资本布局,董事意公司[gōngsī]部属[xiàshǔ]全资子公司[gōngsī]沈阳航空带动机(团体)责任公司[gōngsī](下称“公司[gōngsī]”)将其持有[chíyǒu]的金航数码科技责任公司[gōngsī](下称“金航数码”)3.37%股权转让给公司[gōngsī]节制人中航工业。。按照北京[běijīng]中同华资产评估公司[gōngsī]出具[chūjù]并经中航工业。案的资产评估告诉,遏制2013年12月31日,金航数码3.37%股权的市场。评估值为699.57万元,在扣除。金航数码拟向公司[gōngsī]分派利润[lìrùn]934,465.77元后,此次股权转让价款为606.12万元。买卖的景象。详见公司[gōngsī]同日公布的《西安航空动力[dònglì]股份公司[gōngsī]关于向中航工业。转让部属[xiàshǔ]子公司[gōngsī]所持金航数码股权暨关联[guānlián]买卖的告示》。

        本议案已经董事事前承认并揭晓了意见。,赞成将该事项[shìxiàng]提交股东大会。审议。。

        本议案涉及关联[guānlián]买卖,关联[guānlián]董事庞为老师[xiānshēng]、张民生老师[xiānshēng]、宁福顺老师[xiānshēng]、王良老师[xiānshēng]、彭建武老师[xiānshēng]、赵岳老师[xiānshēng]回避表决,6名非关联[guānlián]董事对本议案举行了表决。

        表决后果:同意票6票,否决票0票,弃权票0票。

        本议案尚需提交公司[gōngsī]股东大会。审议。通过。

        九、审议。通过《关于提议召开公司[gōngsī]2014年第三次暂且股东大会。的议案》

        董事会提议召开公司[gōngsī]2014年第三次暂且股东大会。。公司[gōngsī]2014年第三次暂且股东大会。召开的事项[shìxiàng]如下:

        1、会议召开时间:2014年12月11日14时15分

        2、股权挂号日:2014年12月4日

        3、会议召开地址:西安市未央区天鼎旅店

        4、召集人和会议方法:公司[gōngsī]董事会,会议以现场及收集投票。方法召开

        5、会议审议。事项[shìxiàng]:

        (1)《关于变动公司[gōngsī]名称和证券简称的议案》

        (2)《关于修订[xiūdìng]的议案》

        (3)《关于修订[xiūdìng]、和的议案》

        (4)《关于向节制人航空工业。团体公司[gōngsī]转让公司[gōngsī]部属[xiàshǔ]子公司[gōngsī]公司[gōngsī]所持金航数码股权的议案》

        表决后果:同意票12票,否决票0票,弃权票0票。

        特此告示。

        西安航空动力[dònglì]股份公司[gōngsī]

        董事会

        2014年11月25日

        附件:总司理及治理职员简历

        宁福顺:男,1967年03月出生[chūshēng],结业于郑州航空工业。治理财会,学士学位。;西北工业。大学。EMBA硕士。

        2007.01-2008.06 中航商用飞机公司[gōngsī]总管帐[kuàijì]师、副总司理;

        2008.06-2009.03 商用飞机公司[gōngsī]财政部副部长(正部长级);

        2009.03-2012.07 中航带动机控股公司[gōngsī]分党构成员。、总管帐[kuàijì]师;

        2012.07至今 中航工业。带动机分党构成员。、副总司理、总管帐[kuàijì]师,西安航空动力[dònglì]股份公司[gōngsī]董事。

        牟欣:男,1970年10月出生[chūshēng],结业于西北工业。大学。航行器制造[zhìzào]工程。系机器设计与制造[zhìzào],工学学士;哈尔滨工业。大学。治理工商治理硕士研究生。

        2008.01-2013.05 东安公司[gōngsī]副总司理(副厂级);

        2013.05-2014.09 贵州黎阳航空带动机(团体)公司[gōngsī]党委[dǎngwěi]书记[shūjì]、董事、总司理,贵州黎阳航空动力[dònglì]公司[gōngsī]党委[dǎngwěi]书记[shūjì]、监事;

        2014.09至今 贵州黎阳航空带动机(团体)公司[gōngsī]董事长、总司理、党委[dǎngwěi]书记[shūjì];贵州黎阳航空动力[dònglì]公司[gōngsī]执行。董事、党委[dǎngwěi]书记[shūjì]。

        杨森:男,1964年06月出生[chūshēng],结业于沈阳航空工业。航空带动机测试,工学学士;长江商EMBA。

        2008.02-2008.11 西安航空带动机(团体)公司[gōngsī]副总司理(正局级);

        2008.11-2010.09 西安航空动力[dònglì]股份公司[gōngsī]副总司理(正局级);

        2010.09-2010.12 沈阳航空带动机(团体)责任公司[gōngsī]副董事长、党委[dǎngwěi]书记[shūjì]、副总司理;

        2010.12-2012.05 沈阳航空带动机(团体)责任公司[gōngsī]副董事长、党委[dǎngwěi]书记[shūjì]、副总司理、科技委主任[zhǔrèn];

        2012.05-2013.05 沈阳航空带动机(团体)责任公司[gōngsī]副董事长、党委[dǎngwěi]书记[shūjì]、副总司理、科技委主任[zhǔrèn],西安航空带动机(团体)公司[gōngsī]监事、监事会主席[zhǔxí];

        2013.05至今 沈阳航空带动机(团体)责任公司[gōngsī]董事长(代表[dàibiǎo]人)、党委[dǎngwěi]书记[shūjì],西安航空带动机(团体)公司[gōngsī]监事会主席[zhǔxí]。

        彭建武:男,1964年11月出生[chūshēng],结业于西北工业。大学。质料与工程。系焊接,学士学位。;湖南大学。工商治理在读研究生。

        2007.04-2007.12 南边航空工业。(团体)公司[gōngsī]副总司理;

        2007.12-2009.09 南边航空工业。(团体)公司[gōngsī]党委[dǎngwěi]副书记[shūjì]、工会。主席[zhǔxí]、纪委书记[shūjì];

        2009.09-2012.02 南边航空工业。(团体)公司[gōngsī]党委[dǎngwěi]书记[shūjì]、副总司理;

        2012.02-2012.07 南边航空工业。(团体)公司[gōngsī]董事长、总司理、党委[dǎngwěi]副书记[shūjì]兼湖南南边航空科技公司[gōngsī]董事长;

        2012.07-2013.05 南边航空工业。(团体)公司[gōngsī]董事长、总司理、党委[dǎngwěi]副书记[shūjì]兼湖南南边航空科技公司[gōngsī]董事长,西安航空动力[dònglì]股份公司[gōngsī]董事;

        2013.05至今 南边航空工业。(团体)公司[gōngsī]董事长、党委[dǎngwěi]书记[shūjì]兼湖南南边航空科技公司[gōngsī]董事长,西安航空动力[dònglì]股份公司[gōngsī]董事。

        张民生:男,1968年08月出生[chūshēng],结业于东北[dōngběi]财经大学。管帐[kuàijì]学,学学士;巴黎。HEC商工商治理硕士。一级管帐[kuàijì]师。

        2003.09-2007.04 航空工业。第二团体公司[gōngsī]财政审计。部副部长;

        2007.04-2008.08 航空工业。第二团体公司[gōngsī]财政部部长;

        2008.08-2011.10 航空工业。团体公司[gōngsī]审计。部部长;

        2011.10-2013.05 西安航空带动机(团体)公司[gōngsī]副董事长、总司理、党委[dǎngwěi]书记[shūjì],西安航空动力[dònglì]股份公司[gōngsī]党委[dǎngwěi]书记[shūjì]、监事会主席[zhǔxí];

        2013.05至今 西安航空带动机(团体)公司[gōngsī]董事长、党委[dǎngwěi]副书记[shūjì];西安航空动力[dònglì]股份公司[gōngsī]总司理、副董事长、党委[dǎngwěi]副书记[shūjì]。

        赵岳:男,1963年04月出生[chūshēng],结业于郑州航空工业。管解析计[kuàijì]学,学士学位。;西北工业。大学。航空工程。工程。硕士;北京[běijīng]航空航天大学。在读博士。

        2007.01-2008.10 西安航空带动机(团体)公司[gōngsī]副总司理、总师;

        2008.10至今 西安航空动力[dònglì]股份公司[gōngsī]董事、董事会秘书、副总司理、总师。

        穆雅石:男,1966年6月出生[chūshēng],结业于郑州航院工业。管帐[kuàijì];香港理工大学。工商治理工商治理硕士。一级管帐[kuàijì]师。

        2007.01-2008.11 西安航空带动机(团体)公司[gōngsī]副总管帐[kuàijì]师兼财政到处长;

        2008.11 至今 西安航空动力[dònglì]股份公司[gōngsī]总管帐[kuàijì]师。

        程荣辉:男,1965年6月出生[chūshēng],结业于南京航空航天大学。带动机设计,工学学士;北京[běijīng]航空航天大学。带动机设计,工学博士。

        2005.09-2009.05 六二四院副院长、总工程。师;

        2009.05-2011.04 六〇六所党委[dǎngwěi]书记[shūjì]、副所长;

        2011.04-2012.02 中航带动机控股公司[gōngsī]分党构成员。、副总司理;

        2012.02至今 中航带动机控股公司[gōngsī]专务。

        刘泽均:男,1955年6月出生[chūshēng],结业于北京[běijīng]航空带动机系航空带动机。

        2007.01-2008.09 航空工业。第二团体公司[gōngsī]航空带动机部巡视员兼副部长

        2008.09-2008.12 带动机机公司[gōngsī]筹构成员。

        2008.12-2011.01 中航带动机控股公司[gōngsī]分党构成员。、副总司理、纪检组长

        2011.01-2012.05 中航带动机控股公司[gōngsī]分党构成员。、副总司理、纪检组长兼任总法令参谋

        2012.05-2013.03 中航带动机控股公司[gōngsī]专务兼任总法令参谋

        2013.03至今 中航带动机控股公司[gōngsī]专务

        股票代码[dàimǎ]:600893 股票简称:航空动力[dònglì] 告示编号:临2014-45

        西安航空动力[dònglì]股份公司[gōngsī]

        第七届监事会第十六次会议决定告示

        本公司[gōngsī]监事会及监事包管[bǎozhèng]本告示内容[nèiróng]不存在。虚伪纪录、误导性或者漏掉,并对其内容[nèiróng]的性、性和完备性肩负个体及责任。

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