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        来邦科技届董事会第十次会议决定告示_伟德国际
        • 作者:伟德国际
        • 发表时间:2018-11-02 08:09
        • 点击:8130

        来邦科技董事会第十次会议决定告示。

        告示编号:2017-011 证券代码[dàimǎ]:836888 证券简称:来邦科技 主办[zhǔbàn]券商:东北[dōngběi]证券 来邦科技股份公司[gōngsī]届董事会第十次会议决定告示 一、 会议召开和出席[chūxí]景象。 来邦科技股份公司[gōngsī](简称“公司[gōngsī]”)届董事会第十次会 议于 2017年 3月 3日 10时在公司[gōngsī]会议室以现场方法召开。会议通 知于 2017年 2月 24日以专人送达的方法向董事发出。本次会 议由公司[gōngsī]董事长潘晓亭老师[xiānshēng]召集并主持[zhǔchí]。会议应出席[chūxí]董事 5 名,出席[chūxí]董事 5 名。公司[gōngsī]监事、治理职员列席了本次会议。 本次会议的出席[chūxí]人数[rénshù]、召集、召开法式和议事内容[nèiróng]均切合《公司[gōngsī]法》和《公司[gōngsī]章程》的划定,所作决定。 二、议案审议。及表决景象。 本次董事会以投票。表决的方法审议。通过了议案: (一)审议。通过《关于设立合肥分公司[gōngsī]的议案》。 议案内容[nèiróng]:按照公司[gōngsī]谋划生长必要,拟在安徽省合肥市设立分公司[gōngsī],具容详见公司[gōngsī]在天下。中小企业[qǐyè]股份转让体系信息[xìnxī]披露。平台。披露。的《关于设立分公司[gōngsī]的告示》。 表决后果:5票赞成;0票否决;0票弃权;0票回避。 (二)审议。通过《许可治理制度[zhìdù]》,并提请股东大会。审议。。 本公司[gōngsī]及董事会成员。包管[bǎozhèng]告示内容[nèiróng]的、和完备,没有虚伪纪录、误导性或者漏掉,并对其内容[nèiróng]的性、性和完备性肩负个体及法令责任。 告示编号:2017-011议案内容[nèiróng]:公司[gōngsī]为增强管理,,拟拟定[zhìdìng]《来邦科技股份公司[gōngsī]许可治理制度[zhìdù]》,具容详见公司[gōngsī]在天下。中小企业[qǐyè]股份转让体系信息[xìnxī]披露。平台。披露。的《许可治理制度[zhìdù]》。 表决后果:5票赞成;0票否决;0票弃权;0票回避。 (三)审议。通过《利润[lìrùn]分派治理制度[zhìdù]》,并提请股东大会。审议。。 议案内容[nèiróng]:公司[gōngsī]为增强管理,拟拟定[zhìdìng]《来邦科技股份公司[gōngsī]许可治理制度[zhìdù]》,具容详见公司[gōngsī]在天下。中小企业[qǐyè]股份转让体系信息[xìnxī]披露。平台。披露。的《利润[lìrùn]分派治理制度[zhìdù]》。 表决后果:5票赞成;0票否决;0票弃权;0票回避。 (四)审议。通过《告诉差错责任追究制度[zhìdù]》。 议案内容[nèiróng]:为提高公司[gōngsī]运作,确保告诉信息[xìnxī]的性、性、完备性和性,拟拟定[zhìdìng]《告诉差错责任追究制度[zhìdù]》。 表决后果:5票赞成;0票否决;0票弃权;0票回避。 (五)审议。通过《关于提请召开公司[gōngsī] 2017年第二次暂且股东大会。的议案》。 议案内容[nèiróng]:提请召开公司[gōngsī] 2017 年第二次暂且股东大会。,详见公司[gōngsī]在天下。中小企业[qǐyè]股份转让体系信息[xìnxī]披露。平台。披露。的《2017 年 第二次暂且股东大会。通知告示》。 表决后果:5票赞成;0票否决;0票弃权;0票回避。 三、 查文件目次 《来邦科技股份公司[gōngsī]届董事会第十次会议决定》。 告示编号:2017-011特此告示。 来邦科技股份公司[gōngsī]董事会 2017年 3月 7日

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